本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏山寨云苹果版7.0.1。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形山寨云苹果版7.0.1。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议山寨云苹果版7.0.1。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年5月11日（星期四）15:30
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日的交易时间山寨云苹果版7.0.1，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月11日9:15-15:00期间的任意时间
4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定山寨云苹果版7.0.1。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会出席的股东及股东代理人共29名，代表股份共计291,296,942股，占公司有表决权股份总数的38.4676%山寨云苹果版7.0.1。其中，中小投资者共25名，代表股份共计66,600,400股，占公司有表决权股份总数的8.7950%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份共计76,566,514股，占公司有表决权股份总数的10.1111%山寨云苹果版7.0.1。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共28名，代表股份共计214,730,428股，占公司有表决权股份总数的28.3565%山寨云苹果版7.0.1。
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4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议山寨云苹果版7.0.1。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式山寨云苹果版7.0.1，审议通过了如下议案：
（一）通过《关于投资建设云南裕能新能源电池材料生产基地二期项目的议案》
表决情况：同意291,280,242股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对16,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%山寨云苹果版7.0.1。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师谭程凯、罗玉洁出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效山寨云苹果版7.0.1。
四、备查文件
1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》山寨云苹果版7.0.1。
特此公告山寨云苹果版7.0.1。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十一日
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